Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельно

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Департамент АФМ по Карагандинской

За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. В Западно-Каз

По информации АФМ, подозреваемый Т.Е. Вейднер разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для

Деятельность группы лиц, выстроивших схему незаконного доступа к банковским счетам граждан и проведения через них прест

В Западно-Казахстанской области пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов, передает NUR.KZ со ссылко

Компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом, предоставляющим услуги доверительного управления сре

По информации АФМ, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоста

В Астане компанию "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group") подозревают в организации финансовой пирамиды под видом инвес